Практика комплаенса при работе с зарубежными партнерами.

18+

Организатор:

TFH Russia

Контракт подписан, товар готов к отгрузке — а платёж завис на комплаенсе, потому что банк контрагента увидел российский след. Требования к проверке партнёров ужесточаются с обеих сторон: иностранные банки проверяют вас, а российские — ваших контрагентов. Разберём, как выстроить комплаенс так, чтобы он не тормозил бизнес, а защищал его.

Двусторонний комплаенс: что проверяют Ваши контрагенты и их банки
Российские требования: проверка иностранных партнёров по законодательству РФ
Красные флаги: какие признаки блокируют платежи и сделки
Документальное сопровождение: какой пакет закрывает вопросы комплаенса
Практические решения: как ускорить прохождение проверок

Приглашенный спикер:

Первунин Максим Алексеевич - адвокат, эксперт по вопросам международного корпоративного, финансового права и защите активов. В международном консалтинге с 2004 года. Партнер московской коллегии адвокатов "Бэст Адвайс".